12月24日上午，城控集團(tuán)在四樓會議室召開董事會2023年第二次會議，集團(tuán)黨委書記、董事長張思忠主持。董事會成員出席會議，監(jiān)事會成員、領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部室負(fù)責(zé)人列席會議。

會議通報了有關(guān)人事事項，審議并表決通過了《關(guān)于公司章程修正案的報告》《關(guān)于調(diào)整2023年對外擔(dān)保計劃的報告》《關(guān)于調(diào)整集團(tuán)2023年度投資計劃的報告》等13項議案，形成了會議決議。

張思忠就進(jìn)一步加強董事會建設(shè)，發(fā)揮董事會作用等方面提出具體要求：

一是推動治理結(jié)構(gòu)持續(xù)健全。要深入調(diào)研國內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，加強決策信息的收集和處理，針對集團(tuán)治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實改進(jìn)措施，提高集團(tuán)治理水平。要加強發(fā)展戰(zhàn)略的研究，根據(jù)市場環(huán)境和發(fā)展階段，重新審視集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，突出戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實性和科學(xué)性，確保高質(zhì)量發(fā)展；要加強長期激勵機(jī)制的研究，深入探討長期激勵的理論和實踐，確保集團(tuán)長期穩(wěn)定發(fā)展；要加強人力資源的研究，審視集團(tuán)在未來發(fā)展環(huán)境中人力資源的供給和需求狀態(tài)，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和培養(yǎng)策略，確保健康發(fā)展。

二是促進(jìn)內(nèi)控體系持續(xù)完善。要嚴(yán)格按照法律、法規(guī)的要求，研究評價內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平，不斷健全和規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)，指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)置、科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)，要在現(xiàn)有各項內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上，充分總結(jié)經(jīng)驗、吸收教訓(xùn)，擴(kuò)大內(nèi)控體系的覆蓋面、專業(yè)性和實用度，針對性細(xì)化各層級風(fēng)險控制點，打造極致的內(nèi)控體系，提升風(fēng)險管控能力，有效遏制經(jīng)營風(fēng)險。

三是保障董事會建設(shè)持續(xù)提升。要進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，切實增強責(zé)任感和使命感，把握好國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)和集團(tuán)所屬行業(yè)、所屬區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長格局以及變化情況，合理配置資源，及時采取有效應(yīng)對外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)展措施，強化風(fēng)險監(jiān)測與管理，降低經(jīng)營風(fēng)險，不斷獲取競爭優(yōu)勢和高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)勢；要充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，以提升自身建設(shè)為突破口，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，牢固集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展根基；更要加強與各級政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系建設(shè)，加強與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，通過建立有效、暢通的雙向信息交流渠道，實現(xiàn)與各職能部門的良性互動，提高董事會決策的實效性和執(zhí)行力度。